银行业

应日内瓦某银行要求，约翰·利伯金德及其团队对一家中国集团借款人进行了法律尽职调查。该银行作为银团贷款方之一，委托团队就其贷款责任范围提供法律意见。尽职调查涵盖公司背景、经济受益人、文件及法律合规性等多个维度……

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约翰·利伯金德就中国外汇管制对华裔客户存款的适用范围，以及该行针对华裔客户履行"了解你的客户"（KYC）义务的具体要求，向一家日内瓦银行提供了法律建议。

约翰·利伯斯金就某瑞士银行销售通用条款的中文起草与翻译事宜提供咨询，并确保其符合中国银行法及相关法规。

约翰·利伯斯金就一家大型瑞士银行在新加坡向中国境外提供电子银行服务是否合规的问题提供了咨询。

约翰·利伯金德就中国合格境外机构投资者（QFII）计划的法律框架，为一家大型瑞士银行的香港分行提供咨询。