我们就瑞士和中国的银行法律法规提供咨询服务。
特别是，我们提供关于瑞士银行、金融公司及资产管理机构在中国境内可合法提供哪些服务的咨询。
在中国，由于实行外汇管制，我们提供外汇管制法规的咨询服务，即关于资金可汇出中国的条件。
在瑞士，我们就中国资金存入瑞士银行的事宜提供咨询，包括中国外汇管制法规以及适用于瑞士银行的KYC（了解你的客户）法规。
我们还为瑞士或外国贷款人、担保人提供中国借款人的尽职调查服务，或为中国或外国贷款人、担保人提供瑞士借款人的尽职调查服务。与典型瑞士或西方法律事务所不同，我们能够通过持有瑞士资质的中国风险法律合规官，以中文媒介为中国借款人提供中文尽职调查服务。
相关文章
- 中国收紧资本外流管控为何可能对香港楼市复苏构成考验
由《南华早报》提供
北京近期为加强跨境资本流动监管所采取的举措，引发了人们的担忧：内地对香港房产需求的减少可能会影响香港正在复苏的房地产市场。这一争议源于近几周公布的一系列措施，包括加强对未获授权的境外经纪人的审查，以及出台打击非法跨境资金转移的指导方针……
继续阅读 《中国收紧资本外流管控为何可能考验香港楼市复苏》
- 外汇交易新安全法规目录
由SAFE提供
国家外汇管理局更新并发布《现行外汇管理主要法律法规目录（截至2025年6月30日）》（以下简称《目录》）。
继续阅读 《外汇交易新安全法规目录》
- 案例：贷款尽职调查
约翰·利伯斯金
应日内瓦某银行要求，约翰·利伯金德及其团队对一家中国集团借款人进行了法律尽职调查。该银行作为银团贷款方之一，委托团队就其贷款责任范围提供法律意见。尽职调查涵盖公司背景、经济受益人、文件及法律合规性等多个维度……
继续阅读 “案例：贷款尽职调查”
- 案例：外汇管制；了解你的客户
约翰·利伯斯金
约翰·利伯金德就中国外汇管制对华裔客户存款的适用范围，以及该行针对华裔客户履行"了解你的客户"（KYC）义务的具体要求，向一家日内瓦银行提供了法律建议。
- 案例：一般条款
约翰·利伯斯金
约翰·利伯斯金就某瑞士银行销售通用条款的中文起草与翻译事宜提供咨询，并确保其符合中国银行法及相关法规。
- 中国外汇管制：合规与规避
约翰·利伯斯金
中国维持严格的外汇管制，近期更加强化了打击资本外逃的力度。这并非理论问题，据称涉及数万亿元人民币，占中国外汇储备的两位数百分比。在瑞士，《审慎法》第47条禁止银行向……
继续阅读 《中国外汇管制：合规与规避》
- 案例：电子银行
约翰·利伯斯金
约翰·利伯斯金就一家大型瑞士银行在新加坡向中国境外提供电子银行服务是否合规的问题提供了咨询。
- 案例：QFII
约翰·利伯斯金
约翰·利伯金德就中国合格境外机构投资者（QFII）计划的法律框架，为一家大型瑞士银行的香港分行提供咨询。